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鐵漢生態召開2013年度股東大會

發布人:   時間:2014-05-12  點擊數量:

2014年5月9日,鐵漢生態2013年年度股東大會在公司會議室召開。會議由劉水董事長主持,公司董事、監事、董事會秘書出席了現場會議,部分高級管理人員列席了現場會議,國浩律師(深圳)事務所見證律師出席現場會議進行見證,并出具了法律意見書。

 

出席本次股東大會的股東及(或)股東代表共25人,持有鐵漢生態發行在外有表決權股份20,284.6758萬股,占鐵漢生態有表決權總股份31,580.5878萬股的64.2363%,其中:

 

1、出席本次股東大會現場會議投票的股東及(或)股東代表10人,持有鐵漢生態發行在外有表決權股份20,273.2116萬股,占鐵漢生態有表決權總股份31,580.5878萬股的64.20%。

 

2、通過網絡和交易系統投票的股東人數為15人,持有鐵漢生態發行在外有表決權股份11.4642萬股,占鐵漢生態有表決權總股份31,580.5878萬股的0.0363%。

 

本次股東大會審議通過了公司2013年度財務決算報告、2014年度財務預算報告、2013年度董事會工作報告、2013年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案、《公司2013年年度報告全文》及其摘要、公司2013年度監事會工作報告、關于續聘廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2014年度外部審計機構的議案、關于發行理財直接融資工具的議案、關于公司非公開發行定向債務融資工具的議案、關于將部分募投項目尚未使用的部分募集資金永久補充營運資金的議案、關于修改《公司章程》部分條款的議案共11條議案。公司董事會獨立董事王斌、劉鴻雁、尹公輝在此次會議上進行了述職報告,向公司股東匯報了獨立董事2013年度工作情況。

 

會后,公司董事長及管理層與前來參會的中小股東進行了交流,聽取了股東們的意見與建議,并對其提問進行了解答,使中小股東享受發言權和提問權,保證股東能充分行使表決權,確保其充分享有法律、法規、規章所規定的各項合法權益。

 

 

公司董事長劉水主持會議

 

 

獨立董事進行述職報告

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